Минфин США ввёл санкции против 41 компании сети Prince Group

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 5 ноября внесло в санкционный список 41 компанию и четырёх физических лиц, которые, по версии ведомства, помогали работать мошеннической сети Prince Group. Отдельно под санкции попал ещё один гражданин Малайзии, управлявший мошенниками в Африке.

Подробности

Согласно пресс-релизу Минфина, компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах, в Гонконге, Камбодже, Сингапуре, Маврикии и других юрисдикциях. Они строили офшорные структуры и скрывали реальных владельцев бизнеса, который обслуживал Prince Group. Ведомство называет группу транснациональной преступной организацией: её схемы — «инвестиции» в цифровые активы, романтические аферы и другое онлайн-мошенничество, часто с участием людей, которых принуждают работать в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.

Это уже третья санкционная акция против структуры: руководство Prince Group попало в списки 14 октября 2025 и 23 июня 2026, теперь удар пришёлся по корпоративной инфраструктуре и финансовым посредникам. Ограничения касаются и компаний, на 50% и более принадлежащих внесённым в список лицам. Американским лицам запрещены сделки с их имуществом без лицензии OFAC. Минфин действовал вместе с ФБР, Антимошеннической ударной группой Минюста, прокуратурой округа Аляска, финансовой разведкой Британских Виргинских островов и МИД Великобритании.

Второй эпизод релиза — сеть Chui Kok Wa на Мадагаскаре: по данным Минфина, она выманила у американцев более $400 000, в том числе в криптовалюте. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что кибермошеннические синдикаты продолжают красть у американцев миллиарды долларов через сложные международные деловые сети (пересказ релиза).

Что это значит для рынка

Для рынка в целом решение не меняет ничего: это мера против мошенничества, а не против криптоинфраструктуры. Но для криптобирж, обменников и платёжных сервисов она означает рост рисков комплаенса: любые операции с внесёнными в список лицами и их компаниями (включая контролируемые на 50% и более) грозят проблемами с американскими банками и санкциями. Актуальные цены — в сводке дня.