Минфин США ввёл санкции против 8 канадских обменников из-за Ирана

Минфин США 6 ноября объявил о санкциях против восьми канадских компаний, оказывавших услуги по обмену валют. По версии ведомства, они помогали иранскому режиму обходить ограничения: меняли иранские риалы на цифровые активы и обратно. Акция вошла в операцию Economic Outcast.

Подробности

В списке: Million Exchange, Amin Exchange и её аффилированная Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc (работает как Cryptoyal) и Darvish Exchange. Большинство зарегистрировано в Онтарио, две компании — в Британской Колумбии. Основание — указ № 13902, который нацелен на цифровые активы Ирана.

Что Минфин приписывает компаниям, по тексту релиза:

• обмен с иранскими биржами Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Aban Tether Exchange и Shelbit; часть из них уже под санкциями;
• переводы на сотни тысяч долларов, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и с адресами, которые ведомство называет связанными с терроризмом;
• у Amin Exchange и Million Exchange — отмывание доходов от наркоторговли в Торонто, Ванкувере и Монреале; Farah Exchange, по данным Минфина, отправляла миллионы на адреса, связанные с наркоторговцем Райаном Веддингом.

Имущество компаний в юрисдикции США блокируется, американским лицам запрещены операции с ними. За нарушение грозит гражданская и уголовная ответственность. Глава Минфина Скотт Бессент заявил: «Canada cannot be a safe haven for illicit financial facilitators that provide sanctions evasion services to the Iranian regime and its proxies» (дословно, по релизу). Подробности на русском есть у ForkLog.

Что это значит для рынка

Это очередной шаг давления Минфина на иранский крипторынок: на днях ведомство отрезало от американской системы биржу MEXC, а в октябре Бессент анонсировал изъятие около $1 млрд крипты, связанной с Ираном. Теперь под удар попали посредники в западной стране.

Для обычных пользователей вывод практический: обменники и P2P-площадки с иранскими или подсанкционными контрагентами рискуют потерять доступ к американским банкам и стейблкоин-эмитентам. Реакцию рынка на новость мы не измеряли, цену биткоина смотрите в сводке дня.