Власти Индии провели обыски в CoinDCX и Delta Exchange

Индийская Дирекция по принуждению (ED) 4 и 5 ноября провела обыски в трёх помещениях в Бангалоре, связанных с биржами CoinDCX и Delta Exchange India. По версии ведомства, сделки клиентов обеих платформ уходили на зарубежные биржи, включая Binance и Bybit, в обход индийских правил. Об этом сообщили Free Press Journal и Bitcoin.com News.

Подробности

Обыски проведены по статье 37 закона о валютном регулировании FEMA. Проверка касается компаний Neblio Technologies (оператор CoinDCX) и Excelium Technologies (оператор Delta Exchange India). По данным ED, рупии клиентов превращались в USDT и уходили на счёт, открытый на имя компании из Коста-Рики, которую ведомство считает фиктивной. Через неё на Binance, KuCoin, Gate.io и Bybit якобы открывались зеркальные позиции в соотношении 1:1 к заказам клиентов.

Речь идёт о спотовой торговле, фьючерсах и опционах на криптотокены и токенизированных акциях иностранных компаний. Объём операций ведомство оценивает в «тысячи крор рупий» (одна крора — 10 млн). Кроме того, обе компании, по версии ED, заплатили иностранным площадкам сотни крор рупий комиссий в USDT, а Delta Exchange часть сделок пропускала через CoinDCX. Ведомство также указывает на возможные нарушения законов о ценных бумагах и о Резервном банке Индии.

Delta Exchange заявила, что работает в штатном режиме и в рамках закона. CoinDCX на момент публикации не комментировала обвинения. Это обвинения следствия: решения суда нет.

Что это значит для рынка

Для мировой картины это сигнал, что индийские власти смотрят не только на локальные биржи, но и на цепочки, по которым трафик уходит на крупные международные площадки. Binance и другие названные биржи в публикациях не комментировали ситуацию. Прямого влияния на цену BTC новость не оказывает: актуальную цену смотрите в сводке дня.

CoinDCX уже попадала в новости в октябре: мы писали о потере $16 млн и споре вокруг её масштаба.