США получили из Нидерландов обвиняемого в отмывании $36,9 млн

США добились экстрадиции из Нидерландов 44-летнего гражданина Китая Чжэн Чжао. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег: по данным обвинения, через сеть мошенников с фальшивыми криптоплощадками прошло более $36,9 млн, а пострадали не менее 174 американцев. Об этом сообщили американские власти в конце октября 2026 года.

Подробности

Как пишут Bitcoin.com News и Finchannel, обвинение против Чжао было предъявлено в августе 2025 года. Теперь дело рассматривает суд Центрального округа Калифорнии. Максимальное наказание по статье — 20 лет тюрьмы. Дата первого заседания в источниках расходится (23 или 24 октября), поэтому мы её не указываем.

По версии обвинения, мошенники выходили на жертв через соцсети и сервисы знакомств и убеждали вкладываться в «криптоинвестиции» на поддельных сайтах бирж. Деньги из американских банков уходили на один счёт в Deltec Bank на Багамах, затем конвертировались в стейблкоин USDT и переводились на кошелёк, который контролировали участники группы из колл-центров в Камбодже.

Восемь соучастников уже признали вину, в том числе ШэнШэн Хэ (51 месяц тюрьмы) и Цзинлян Су (46 месяцев). Помощник генпрокурора США А. Тайсен Дува заявил, что власти будут преследовать обвиняемых «где угодно в мире». К делу подключены Секретная служба, Служба внутренней безопасности США (HSI), Отдел по международным делам Минюста и нидерландские власти.

Что это значит для рынка

Дело показывает, что следователи прослеживают путь денег от жертв до стейблкоинов и добираются до посредников за границей. Для рынка это скорее фон, чем движущая сила: такие процессы укрепляют давление на сервисы, через которые проходят переводы мошенников, и на банки-посредники. Приговора пока нет, Чжао считается невиновным, пока суд не решит иначе. Живую цену биткоина смотрите в сводке дня.