Тайская полиция задержала участника криптосети с оборотом $75 млн

16 октября 2026 года тайская иммиграционная полиция задержала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая по прозвищу Ву. Он разыскивался китайскими властями за участие в транснациональной схеме отмывания денег с криптовалютой: сеть прокрутила свыше 500 млн юаней (около $75 млн) через 133 с лишним банковских счёта.

Подробности

Операцию провело Управление иммиграционной полиции, дивизион 3. По данным тайских властей, Ву организовывал криптовалютные и валютные обмены для нескольких преступных группировок, а также помогал вербовать «денежных мулов» для открытия счетов. Чтобы скрыться от правосудия, он использовал поддельные документы о проживании и менял номерные знаки автомобиля — таким образом ему удавалось избегать поимки почти четыре года. На момент задержания тайская виза Ву была просрочена более трёх лет; ему предъявлено обвинение по статье 81 иммиграционного закона Таиланда 1979 года. После завершения тайских правовых процедур подозреваемого намерены депортировать в Китай для дальнейшего расследования.

Nation Thailand со ссылкой на полицейское командование уточняет, что Ву скрывался в дорогостоящих апартаментах в районе Сапхан Сунг. По данным crypto.news, он обслуживал счета для сразу нескольких международных преступных группировок, в том числе связанных с мошенничеством и отмыванием в Юго-Восточной Азии.

Что это значит для рынка

Дело показывает, что криптовалютные схемы отмывания привлекают всё более плотное внимание международных правоохранительных органов. Таиланд в последние годы активизировал сотрудничество с Китаем по делам, связанным с организованной преступностью в регионе. Арест одного из звеньев такой сети — сигнал о растущей эффективности межгосударственного взаимодействия в борьбе с криптопреступностью: ни анонимность сделок, ни поддельные документы не гарантируют безнаказанности.