Италия арестовала 30 человек за мафиозный «подпольный банк» с криптой

Финансовая полиция Италии (Guardia di Finanza) по поручению миланской антимафиозной прокуратуры арестовала 30 человек, подозреваемых в работе «подпольного банка» для организованной преступности. Операция прошла 21 октября 2026 года, изъяты активы на €21 млн, включая криптовалюту.

Подробности

По данным Il Sole 24 Ore, сеть действовала под прикрытием компании по аренде автомобилей в Перо под Миланом. Подозреваемые связаны с «Ндрангетой», каморрой и группировками из Фоджи; им помогали китайские и албанские сообщники. Схема: выставлялись фиктивные счета, клиенты переводили деньги в банк, а наличные возвращались им через курьеров. Накопленные средства выводили за рубеж или переводили в криптовалюту.

Как пишет Decrypt со ссылкой на итальянские СМИ и Bloomberg, фиктивных счетов выставили более чем на €110 млн, а за границу вывели около €68 млн. Часть денег ушла через криптобиржи на кошельки, которые контролировала сеть. Из 30 задержанных 16 взяты под стражу, 14 помещены под домашний арест; двоих арестовали в Испании и одного в Швейцарии. Среди фигурантов инспектор финансовой полиции, сотрудник миланского суда и юрист. В операции участвовали более 350 сотрудников Guardia di Finanza. Изъяты наличные, остатки на счетах, криптовалюта, лодки, украшения и дорогие часы.

Это сообщения прессы; приговоров пока нет, обвинения предстоит доказывать в суде.

Что это значит для рынка

Дело показывает, что европейские правоохранители отслеживают поток средств через криптобиржи и кошельки. Для рынка это не движущий фактор, но подтверждает тренд: от бирж всё чаще ждут строгой проверки клиентов и источников средств. Актуальный курс — в сводке дня, о самом Bitcoin — на странице /ru/coins/bitcoin/.