Экс-следователь Binance: руководство проигнорировало 2000 счетов

Бывший старший следователь Binance по финансовым преступлениям сообщил Налоговой службе США (IRS), что руководство биржи проигнорировало призывы начать внутреннее расследование примерно по 2000 счетам, которыми, как подозревали, пользовались люди из Ирана. Речь о потоках около $1,2 млрд. Об этом 9 ноября написал Forbes; сам разговор с IRS состоялся в мае 2026 года.

Подробности

По данным Forbes, которые пересказали PANews и ChainCatcher, расследование получило кодовое название «Operation Loclock». Следователя вместе с коллегами отстранили после проверки двух счетов, которые подозревали в переводах в Иран в нарушение санкций США, затем он ушёл из компании. Сейчас он получил повестку выступить перед федеральным большим жюри в Вашингтоне.

Binance заявила, что не нарушала санкции против Ирана. По её версии, следователей уволили за нарушение правил защиты персональных данных, проверка счетов не закрывалась, а с правоохранителями биржа будет сотрудничать в полном объёме. Обвинений никому не предъявлено.

История не новая: о том, что Binance уволила следователей, изучавших потоки в Иран, писали ещё в феврале, и тогда биржа это отрицала. Новое — свидетельство самого следователя перед IRS и вызов в большое жюри.

Что это значит для рынка

Для держателей BNB и пользователей Binance это риск регуляторного давления: Binance уже платила крупный штраф по соглашению с властями США, а новые претензии по санкциям могли бы затронуть условия этого соглашения. Пока это показания одного человека и позиция биржи, подтверждённых обвинений нет. Курс BNB и других монет смотрите на странице Binance Coin и в сводке дня.